投资or诈骗?获暴利or被挟持!

作者 平安中行 1月前 16
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2019年6月25日9时许,客户宋女士到我行福建泉州晋江青阳支行柜台办理三万元现金汇款业务。


按照规定,柜员询问客户:“汇款给谁?什么用途?”宋女士回答:“汇给同乡,用于投资缅甸高速公路。”柜员听后认为有可疑,便提示宋女士暂时不要汇款,并报告支行副行长做进一步了解。


宋女士自述,其父去年通过一朋友介绍入股了中缅高速公路投资控股有限公司,对方宣称投资10万元即可在五年后收回100万元,并称那边很落后所以很容易赚到钱。其父本人已赴缅甸就职,工作很清闲,月工资大约一、两万元,同村已有很多人都过去了。宋女士还翻出微信中其父发来的公司办公场所和高速公路基建照片。


听闻至此,副行长和业务经理共同帮助宋女士分析疑点:一是,跨国大型基建项目需要履行正规招投标手续,项目资金动辄几百上千亿肯定需要向银行贷款,不可能向普通个人几万、几万的集资;二是,正当行业不可能有投资10万元五年收回100万元的高收益;三是,虽然宋女士父亲声称自己在缅甸工作的月工资有一、两万元,但从未往国内汇过,不合情理。与此同时,副行长登陆“工商信息网”搜索“中缅高速公路投资控股有限公司”,并无任何注册信息。


听完上述分析,宋女士连忙用微信与其父联系,对方只是一味催其汇款;用电话联系时,其父说话明显生硬,且旁边一直有人在干预和诱导回应内容;当宋女士表示有所怀疑时,对方态度瞬间变得十分恶劣并迅速挂断电话。


至此,副行长确定这是一起跨国诈骗,宋女士也怀疑其父可能被对方扣压证件和现金,从而被要挟向家人讨要汇款。鉴于此,支行立即协助宋女士向晋江110报警。当日下午,业务经理拨打宋女士电话进行回访,宋女士回复已向其老家江西抚州公安局报警立案侦查。


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