请依法依规开立和使用您的银行账户

作者 平安中行 27天前
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2019年某日14点左右,一男一女两人在一年轻女子陪同下来到我行湖南蔡锷人民路支行智能柜台办理开户。


因两人身份证属异地,智柜专员遂要求出示工作证明,但发现两人对公司名称、办公地址等信息均无法准确说出,且需要询问陪同女子。当智柜专员对此提出质疑时,陪同女子立即解释称该两人是其舅舅和舅妈,因文化水平不高,故由其来协助办理。


智柜专员随即向业务经理汇报,业务经理审核工作证明后询问:“在这家公司工作多久了?”两人答:“一年多”;再追问:“为什么现在才来开立工资卡?”两人支支吾吾答不上来。


就在此时,一名自称是两人所在公司法定代表人的男子走过来,称该两人在其公司工作,之前都是发放现金,现在打算通过工资卡方式发放。为证明该公司是正常经营,该男子又提及公司的基本户是在距离仅几百米远的建行开立的。


恰恰是这句话,更增加了业务经理的怀疑:“既然基本户在建行,为何来我行办理工资卡?更何况距离并不远!”


该男子见状,情急之下脱口而出:“他在建行有卡,是自己用的,这张……”


种种可疑迹象已经坚定了业务经理的判断,于是果断拒绝了此笔开户申请。


编者按:

出租、出借、出售个人银行卡,不仅存在因信息泄露而造成经济损失的风险,甚至可能被利用从事不法活动导致承担法律责任。人行261号文件也明确了出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的惩戒机制,请务必依法依规开立和使用您的银行账户。   



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