在“美国”的“德国”男友的“中国”账户

作者 平安中行 29天前
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2019年某日下午17时,一名年龄45岁左右的女性客户神色匆匆地走进我行云南省昆明翠湖支行营业大厅,智能柜台服务专员见状立即上前接待。


原来,女客户要给远在美国的“男友”汇款69,000元,其一边操作智能柜台的汇款业务,一边告知服务专员这个费用是汇给在联合国工作的“男友”作为“回家保证金”。


听闻至此,服务专员提高了警觉,并立刻将此情况向业务经理报告。业务经理随即上前询问,得知女客户是通过交友软件结识的这位国外“男友”。


从微信聊天记录看,该“男友”声称是德国人,身边没有任何亲人,在美国联合国总部工作,近期想要回家探亲。但由于联合国总部规定在职人员上班期间不能使用银行卡、现金等,若要离岗,需提供亲人的书面申请并交纳离岗保证金,由亲人将钱款汇至联合国指定账户方可。于是,该“男友”让女客户写了申请并将69,000元汇往“联合国指定账户”。但由于女客户尝试多次都无法汇款成功,该“男友”遂向女客户提供了其在中国的账户。


了解至此,业务经理基本判断女客户遭遇诈骗,遂将女客户引导至柜台通过系统查询该“男友”的中国账户情况,结果发现该账户涉嫌电信诈骗,已于当日被警方冻结。随后,业务经理又通过列举“平安中行”微信公众号的相关案例,使女客户最终意识到自己受骗,连忙起身对支行工作人员认真负责的态度表示感谢。



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