嫌犯自投罗网 银行布控抓人

作者 平安中行 1月前
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近日,我行广西河池华隆支行内控副行长接到一位杨女士打来电话称:当月15日,其在微信上收到一条求助信息后,就不加分辨地通过自己的中行手机银行转了7万元至开立在该支行的贺某账户上,之后两天一直与收款人贺某联系未果,故怀疑是被人诈骗,请求该支行给予协助堵截。


接到电话后,内控副行长立即安排柜员用核心系统查询贺某账户交易流水,发现该账户于当月6日开户,自11日起交易开始频繁,基本上一有网银进账便马上通过POS机或ATM转出,且15日发生的5笔转入交易中有一笔就是杨女士电话反映的7万元转账,这5笔交易分别通过POS机交易3笔、ATM转账2笔,交易地点均为省外异地交易,账户上仅留少量余额,由此判断该账户存在参与网络诈骗的嫌疑。


鉴于此,内控副行长立即回拨电话提醒客户尽快拨打我行95566客服电话对账户紧急止付申请,并向公安机关报案。


次日,内控副行长在支行晨会上通报该账户的异常情况,提醒相关业务人员提高警惕、加强防控。


晨会结束刚开始营业,一位自称是贺某的男子便来到该支行要求查询其借记卡状态,询问其账户资金为何无法转出。当班柜员一看正是刚刚通报的嫌疑人贺某,遂即一边与其了解情况以拖延时间,一边向内控副行长报告。内控副行长接报后迅速向上级报告并启动应急预案,同时向公安机关报案。


民警赶到现场后将该嫌疑人贺某抓获并带离,目前此案正在进一步调查审理中。


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