“个人解冻资产”不可信 牢记“天上不会掉馅饼”

作者 平安中行 1月前
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近年来,不少犯罪分子打着国家、民族旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,以所谓的“‘民族资产’需要解冻,民众只需缴纳一定启动费用便可获得巨额报酬”为名大肆实施诈骗。近日,我行北京朝阳东直门支行便协助公安机关破获一起以“个人解冻资产”为名的诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7名。


事发当日10时左右,一行7人来到东直门支行咨询业务,其中一人称要开立新账户并进行大额转账,涉及上亿元资金。


网点业务经理马上意识到事有蹊跷,便进一步询问业务办理详情。为证明情况属实,另外一人拿出一张盖有红色“中国银行股份有限公司(01)号公章”字样的存款历史交易明细单,纸张LOGO上有“中国银行北京东直门支行”字样,交易流水金额多达43亿元。


业务经理仔细查看,发现来人提供的交易明细单存在诸多虚假之处:一是格式与我行交易明细单不符,我行标准格式从未有客户照片和二维码;二是打印日期为2018年7月28日并加盖红色印章,而我行从2018年初即已全面实行电子印章;三是显示的存款账号非我行账号,经查询确认我行系统内无此账号。由此,业务经理判定客户出具的历史交易明细单系伪造。


鉴于此,业务经理一方面继续同这7人周旋,另外一方面暗示柜员尽快向行长报告。行长接报后,示意立即启动应急预案并拨打110报警。10余分钟后,东直门派出所民警赶至现场,将7人全部带走调查。


后经与公安确认:此7人加入了一个打着“慈善富民”为幌子的团体,该团体对外声称只需缴纳一定启动费用便可帮助某爱国人士解冻个人资产。资产解冻后,为答谢对解冻工作做出贡献的人,每名参与人员均可获得巨额报酬。公安机关经过审讯,缴获了“香港居民身份证、护照”“北京金管局报备批复”“资金捐赠申报资料”“个人资产馈赠承诺书”等一系列伪造文书文件。


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